Экс-главе банка «ФК Открытие» Дмитрию Ромаеву, который заочно арестован, вменяют в вину хищение около 3 миллиардов рублей.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на следствие, такую сумму мужчина прокредитовал через подконтрольную ему кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited. Долг он так и не вернул, а организация сейчас находится в процессе ликвидации.
Сам Ромаев еще в 2020 году отправился за рубеж. Теперь МВД пытается объявить его в международный розыск через Интерпол.СК и МВД уже более 6 лет расследуют дела о махинациях Ромаева, выведшего из банка сотни миллиардов. Уголовное дело на него по факту особо крупной растраты было заведено в прошлом году. По данным «Коммерсанта», речь идет о событиях 2016–2017 годов. Тогда бывший топ-менеджер до прихода в 2008 году в «Открытие» работал в банках «Петрокоммерц» и «КИТ-Финанс», был председателем наблюдательного совета банка и входил в совет директоров «Открытие холдинга».
До 2017 года АО «Открытие холдинг», основным активом которого был банк «ФК Открытие», являлось одной из крупнейших финансовых групп в России. Но спустя время банк был санирован ЦБ и сейчас входит в группу ВТБ. В июле 2022 года Арбитражный суд Москвы признал холдинг банкротом. Сумма требований кредиторов к нему составляет 920 миллиардов рублей.
В 2018 году, когда началось расследование по хищению средств из «Открытия», Ромаев улетел в Нидерланды, где возглавил совет директоров в международной инвестиционной компании Waarde Capital. После этого он якобы еще 2 года жил в Москве, а 18 февраля 2020 года, когда Басманный суд заочно арестовал экс-совладельца группы «Открытие» Бориса Минца по делу о растрате 34 миллиардов рублей из «ФК Открытие», улетел в ОАЭ.
Сейчас бывший топ-менеджер находится в Монако.
Свежие комментарии