Росфинмониторинг получит право временно блокировать банковские карты в случае подозрений, что они используются для вывода похищенных денег. Закон, принятый в декабре 2024 года, вступит в силу 1 июня.
Как сообщил замглавы службы Герман Негляд в интервью РБК, ведомство сможет приостанавливать банковские операции сроком до 10 дней, если заподозрит отмывание преступных доходов.
При этом меры коснутся не только владельцев карт, через которые мошенники переводят и обналичивают деньги, но и организаторов преступных схем. «Важно выявить финансовые связи тех, кто стоит за мошенническими операциями, и заморозить их активы», — пояснил Негляд.
Ранее Госдума утвердила закон о защите от телефонных мошенников.
Свежие комментарии