В Португалии задержан глава криптовалютной компании из России

В Португалии по просьбе американских властей был арестован Алексей Андрюнин, руководитель криптовалютной маркетмейкерской компании Gotbit. Этот инцидент стал частью более широкого расследования, инициированного Министерством юстиции США против Gotbit и еще трех фирм — ZM Quant, CLS Global и MyTrade. Все указанные компании предоставляли услуги в области маркетмейкинга и ликвидности для криптовалютных токенов.

Им предъявлены обвинения в манипуляциях на рынке, включая использование фиктивных сделок для искусственного завышения торговых объемов. Компании, как правило, работали с менее ликвидными криптоактивами и мемкоинами. Прокуроры отметили, что это первое уголовное дело о рыночных манипуляциях и фиктивной торговле в криптосфере.

Андрюнин в интервью YouTube-блогерам упомянул, что его бизнес сосредоточен на «создании ликвидности» для токенов, которые не входят в топ-100 криптовалют.

В рамках расследования ФБР США разработало криптотокен под названием NexFundAI и учредило соответствующую компанию, чтобы заключить соглашение с подозреваемыми и продемонстрировать факты манипуляций. На сайте ФБР доступна форма для подачи заявлений о возврате средств для работников, купивших манипулируемые токены. Сообщается о задержаниях также в США и Великобритании; четверо задержанных уже признали свою вину. Конфисковано криптовалюты на сумму $25 миллионов, а также отключены боты для фиктивных торговых операций с более чем 60 активами. Андрюнин ожидает экстрадиции в США.